A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, através do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), com apoio operacional do Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais e Grupo de Repressão a Narcóticos (GENARC), da 5° DRP/PCGO, deflagrou, na última terça-feira (10), a Operação “Baixa Simulada”, para cumprir três mandados de prisão temporária, sequestro de bens, direitos e valores no montante de R$ 1,8 milhão, quatro mandados de afastamento de sigilo bancário, além de mais quatro mandados de buscas e apreensões nas cidades de Goiânia e Luziânia.

Segundo a Polícia Civil, o grupo investigado era responsável por praticar estelionato nas cidades goianas. As apurações indicam que uma das investigadas, exercia a função de gerente financeira de uma das empresas do grupo empresarial lesado, tendo ao longo de quatro anos consecutivos, promovido "baixas" ilícitas, indevidas e desautorizadas de boletos e notas fiscais relacionadas a compras em atacado realizadas pela empresa investigada, simulando, portanto, a quitação de dívidas que ao final, resultava na abertura de crédito inexistente, vale dizer, mesmo não tendo sido realizado nenhum dos pagamentos devidos pelas mercadorias compradas.

Em troca de tais atos ilícitos, os sócios da empresa investigada, transferiam 25% do valor das mercadorias desviadas para a gerente financeira, resultando ao final, em um prejuízo de mais de R$ 1,8 milhão as vítimas.

Após o cumprimento das buscas, grande parte dos materiais existentes na loja da empresa investigada originaram-se das empresas vítimas, estando, portanto, pendentes de pagamento. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia.