A Polícia Civil de Goiás, por meio da DEIC e do GREF, cumpriu 40 medidas cautelares em sete estados e nos Estados Unidos, bloqueando quase R$ 40 milhões ligados a fraudes eletrônicas e apostas ilegais.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por intermédio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), deflagrou nesta segunda?feira (dia 9) a Operação Máquina de Fraudes, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de participar de mais de 200 mil fraudes em todo o país.

Segundo a polícia, foram cumpridas 40 medidas cautelares em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos, incluindo 12 mandados de prisão temporária e 27 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.

De acordo com informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), as pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo aparecem em comunicações que apontam movimentações superiores a R$ 10 bilhões nos últimos cinco anos. A estrutura criminosa utilizava uma rede de empresas de fachada, fintechs, intermediadoras e gateways de pagamento para viabilizar fraudes em larga escala e lavar os recursos obtidos ilegalmente.

A investigação teve início após denúncia anônima sobre a campanha fraudulenta "Ajude Sara", divulgada por meio de anúncios pagos nas redes sociais. Os investigados criaram um vídeo falso, produzido com tecnologia de deepfake, no qual foram reproduzidas a imagem e a voz de um sacerdote católico de projeção nacional. As doações realizadas via PIX eram direcionadas a contas de empresas controladas pelos próprios suspeitos.

A polícia identificou três principais frentes de atuação do grupo: (i) golpes e fraudes praticados por meio de redes sociais; (ii) fraudes bancárias contra clientes de instituições financeiras, seguidas de lavagem de dinheiro; e (iii) exploração de plataformas de apostas e cassinos on?line sem autorização legal.

Conforme a delegacia, as ações continuam em curso para aprofundar a investigação, identificar demais envolvidos e garantir a responsabilização dos suspeitos dentro dos parâmetros legais.

Fonte: Polícia Civil de Goiás.